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    洗錢罪犯罪的追訴標準是什么,怎么規定的?
    在全球的經濟金融犯罪形勢下,洗錢犯罪從產生到發展已經有數十年。對我國而言,“洗錢罪”是作為一種獨立的罪名出現,和掩飾隱瞞犯罪所得進行了區分,那么洗錢罪犯罪的追訴標準是什么,怎么規定的?網友咨詢:洗錢罪犯罪的追訴標準是什么,怎么規定的?山西泰邦律師事務所張建文律師解答:洗錢罪犯罪的追訴標準根據《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第48條規定,明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其

    在全球的經濟金融犯罪形勢下,洗錢犯罪從產生到發展已經有數十年。對我國而言,“洗錢罪”是作為一種獨立的罪名出現,和掩飾隱瞞犯罪所得進行了區分,那么洗錢罪犯罪的追訴標準是什么,怎么規定的?

    網友咨詢:

    洗錢罪犯罪的追訴標準是什么,怎么規定的?

    山西泰邦律師事務所張建文律師解答:

    洗錢罪犯罪的追訴標準根據《最高人民檢察院 公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第48條規定,明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

    (一)提供資金賬戶的;

    (二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

    (三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

    (四)協助將資金匯往境外的;

    (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。洗錢罪是行為犯,沒有數額和情節標準。

    山西泰邦律師事務所張建文律師解析:

    洗錢的特征:

    1. 洗錢目的的特殊性。洗錢的主要目的是為了使犯罪所得盡快“合法化”,消滅犯罪線索和證據,逃避法律追究和制裁,實現犯罪收益的安全循環使用。

    2. 洗錢對象的特定性。洗錢的對象是犯罪收益,既包括通過販毒、走私、貪污、賄賂等方式取得的犯罪收益,也包括將非法所得的物品變賣出去獲取的收益。

    3. 洗錢過程的隱蔽性。要實現洗錢的目的,就要改變非法所得的原始形態,消除可能受到追查的線索,這就需要洗錢者經過多種中間形態,采取多種方式來完成洗錢行為,因此洗錢的過程都具有隱蔽性。

    4. 洗錢方式的多樣性。由于犯罪收益來源的多樣性,洗錢者會通過不同的方式進行處理。

    洗錢已發展成為一個有著高額利潤的、復雜的犯罪領域,并成為國際社會的一大公害。洗錢犯罪的巨大破壞性不僅僅表現為它對金融等領域的侵蝕,更重要的是它是其它犯罪,尤其是有組織犯罪的潤滑劑,是其不可或缺的“生命線”。

    張建文律師,山西泰邦律師事務所律師。

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    關鍵詞: 洗錢罪犯罪的追訴標準是什么  怎么規定的  刑事辯護  
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